Информация о законах о борьбе с отмыванием денег(GWG)
«Законодательные органы требуют обеспечения транспарентности в отношении сторон договора применительно к определенным фирмам и ответственным лицам!»
В последние годы практически во всем мире были приняты законы, директивы и постановления, цель которых – «противодействовать легализации доходов, полученных преступным путём» и предотвратить «отмывание денег и финансирование терроризма». Кратко эти законы называются «законами об отмывании денег». Ниже дается краткий обзор по этой теме, а также ряд ссылок на законы, законодательные постановления и т.д.
Что такое «ответственная фирма» согласно законам об отмывании денег:
Кредитные институты, финансовые предприятия, страховые компании, фирмы, предлагающие юридические услуги, компании, занимающиеся доверительным управлением, консультанты по финансовым вопросам, консультанты по вопросам управления, риелторы в сфере недвижимости, этот список может быть продолжен.
Род обязательств согласно законам об отмывании денег
В обязанности ответственных фирм входит выяснение финансовой подоплеки стороны договора, приобретающей в рамках договора экономические выгоды, а также хранение соответствующей деловой документации. По этой причине Ваш консультант по вопросам управления или риелтор ASPI AG может попросить Вас сделать для него копию Вашего удостоверения личности, выписки из торгового реестра, так как закон обязывает его к этому. Каждый партнер ответственной фирмы по закону обязан предоставлять ответственной фирме соответствующие сведения и документы.
Ссылка на текст Закона ФРГ о борьбе с отмыванием денег
Постановления и директивы ЕС, касающиеся Закона о борьбе с отмыванием денег
Постановление Швейцарское конфедерации об отмывании денег 1 и Постановление Швейцарское конфедерации об отмывании денег 2
Правовые предпосылки Австрии для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
Консультирование ASPI AG в связи с Законом о борьбе с отмыванием денег и соответствующими постановлениями в отдельных странах:
Правление ASPI AG, управляющие делами и риелторы ASP Global Hotel Brokers & Luxury Properties, а также Ваши риелторы в любое время готовы проконсультировать Вас по указанной теме и объяснить, касаются ли законодательные постановления об отмывании денег планируемого Вами приобретения объектов недвижимости, инвестиций, капиталовложений, трансферов капитала, учреждения компаний и, если да, в каких отношениях.
