Informationen zu den GWG‘s (Geldwäschegesetzen)
„Die Gesetzgeber verlangen Transparenz hinsichtlich der jeweiligen Vertragspartner von bestimmten Unternehmen / Verpflichteten!“
Seit einigen Jahren gibt es beinahe weltweit Gesetze, Richtlinien und Verordnungen, die dem Ziel dienen "Gewinne aus schweren Straftaten" aufzuspüren und "Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" zu verhindern. Allgemein werden diese als "Geldwäschegesetze" bezeichnet. Die ASPI AG gibt hier nur eine kleine Übersicht dazu und einige Links zu Gesetzen, Verordnungen, etc. in verschiedenen Ländern.
Wer ist "Verpflichtetes Unternehmen" gem. GWG's:
Kreditinstitute, Finanzunternehmen, Versicherungsunternehmen, Rechtsdienstleister, Treuhänder, Vermögensberater, Unternehmensberater, Immobilienmakler, nicht erschöpfende Aufzählung.
Art der Verpflichtung der GWG's
Es muss grundsätzlich von den verpflichteten Unternehmen der "wirtschaftlich Berechtigte" Vertragspartner abgeklärt und auch bei den dazu gehörenden Geschäftsunterlagen aufbewahrt werden. Der Unternehmensberater oder Fachmakler der ASPI AG wird Sie also unter Umständen auch um die Übermittlung einer Ausweiskopie / Firmenbuchkopie ersuchen, weil er gesetzlich dazu verpflichtet ist. Jeder Vertragspartner einer der verpflichteten Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, die dazu notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Link zum Gesetzestext des GWG in Deutschland
EU Vorschriften und Richtlinien zum Geldwäschegesetz:
Schweizer Geldwäschereiverordnung1 und Schweizer Geldwäschereiverordnung2
Österreichische Rechtsgrundlagen zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
ASPI AG Beratung zum Geldwäschegesetz / Verordnungen in den einzelnen Ländern:
Die Vorstände der ASPI AG, die Geschäftsführer und Fachmakler von ASP Global Luxury Properties & Castles und auch Ihre Fachmakler stehen Ihnen zu diesem Thema selbstverständlich jederzeit beratend zur Verfügung und erklären Ihnen, ob - und inwieweit diese GWG's die von Ihnen beabsichtigten Immobilienkäufe, Investments, Kapitalanlagen, etc. berühren.
